"Iya (memblokir seluruh rekening terkait Ponpes Al-Zaytun) dalam rangka proses analisis," ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi wartawan.
Ivan mengatakan, saat ini PPATK masih melakukan proses analisa terhadap rekening yang telah diblokir tersebut. Dia memastikan transaksi rekening berjumlah banyak atau angkanya tergolong besar.
Baca Juga: Hore! Pengguna Twitter kini bisa dapat uang, simak syaratnya
"Masih kami proses semua ya. Berkembang terus. (Untuk nominal transaksi) massive dan besar sekali," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan 289 rekening atas nama pimpinan pondok pesantren Al- Zaytun, Panji Gumilang dan institusinya saat ini tengah ditelusuri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
"Ya memang, 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abu Salam Panji Gumilang, nama di itu ada enam. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya enam lah," ungkap Mahfud kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).
Baca Juga: KPK tetapkan 17 orang tersangka kasus suap di Mahkamah Agung, Sekretaris Hasbi Hasan ditahan
Lebih lanjut Mahfud menbeberkan dari 289 rekening, total rekening atas nama Panji Gumilang itu sebanyak 256 rekening. Sementara 33 rekening lainnya atas nama institusi.
"Dari situ dari 256 rekening atas nama dia (Panji Gumilang), dan 33 rekening atas nama institutsi. Jadi 289," ujarnya.***
Artikel Terkait
Mahfud MD menduga 295 sertifikat tanah Panji Gumilang dan keluarga hasil dari tindak pidana pencucian uang
PPATK bongkar fakta Panji Gumilang miliki transaksi capai Rp15 triliun, Polri usut dugaan pencucian uang
Buntut kasus Panji Gumilang, Bareskrim Polri panggil istri pimpinan Ponpes Al Zaytun namun tak kunjung hadir
Diundang ke acara ulang tahun Panji Gumilang, Lucky Hakim dibuat terkejut dan minder dengan hal ini
Lucky Hakim diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang